Pénzmosási botrány Romániában

2000.05.04. 15:00
Francia vizsgálóbírák érkeztek Romániába, hogy Bukarestben tájékozódjanak egy pénzmosással vádolt kettős, francia-román állampolgárságú üzletember ügyletei iránt. Az ügy több román ellenzéki politikust érint, az Evenimetul zilei című román lap szerint Adrian Nastase, a Románia Társadalmi Demokrácia Pártjának (RTDP) második embere is részesült a pénzekből.

Amire a francia bírók gyanakodnak: az RTDP kormányzása idején, 1992 és 1996 között, amikor állami pénzek különböző jogcímeken francia számlákra kerültek, a pénzek egy része útközben elvesztődött, ha pedig megérkeztek, akkor egy része RTDP-politikusok külföldi számlájára került, vagy felszívódott az üzletember egyéb cégei és számlái között.

Alapos a gyanú, hogy az íly módon felhalmozódó tőkét a párt tagjai külföldi ,,kiruccanásainak" fedezésére használta. Mindeddig 30 millió dollár tűnt el a számlarengetegben. További száz millió nagyságrendű dollár kifizetése áll vizsgálat alatt.

Adrian Costeat francia-román üzletembert (akit egy névtelen levélben ajánlottak a Tracfin pénzalapok mozgását figyelő nemzetközi szervezet figyelmébe) előzetesen latartóztatták, szabadlábra helyezése után sem hagyhatja el Párizst. A pénzek átutalását a RTDP kormány egy kedvenc pénzintézete, Bancorex bank végezte. A bankot tavaly a román kormány úgy mentett meg a csődtől, hogy beolvasztotta a Román Kereskedelmi Bankba. Adrian Costea 1996-ig Ion Iliescu akkori államfő személyes tanácsadójaként volt ismert a francia pénzügyi körökben.

Az egyik legszembetűnőbb ügy az ,,Örök és elbűvölő Románia" című, országimázs-javító album esete. 1995 márciusában A RTDP-kormány főtitkára megbízta Costeát az ,,Eternelle et fascinannte Roumanie" album kiadásával. Az üzletember erre a célra külön céget hozott létre Párizsban, melynek képviselőjének egy akkoriban 78 éves öregasszony lett megnevezve. A Bancorex 5,8 millió dollárt utalt át a cég számlájára, a 97.000-es példányszámú könyvből néhány száz darab jelen meg.

1997 márciusában, mikor már megtörtént a kormányváltás, a román hatóságok nyomozást rendeltek el az ügyben. Kiderült, hogy a szinte hatmillió dollár egyharmada eltűnt a cég számlájáról. Hosszas nyomozás után RTDP politikusok külföldi számláján találják meg őket. Az Azi román napilap értesülései szerint az 1996-os választásokat követően Costea már Emil Constantinescu felhatalmazottjaként küldött egy-egy tiszteletpéldányt a könyvből minden francia parlamenti képviselőnek.

Az első feltárt eset nem különben érdekes. A mezőgazdasági minisztériumban és szakbizottságban lévő RTDP-s politikusok 1994-ben ugyancsak a Bancorexen keresztül utaltak a Párizsban bejegyzett ,,Comexrom" cég számlájára hat millió dollárt, melynek fejében a cég a mezőgazdaság számára stratégiai fontosságú gázolajat kellett volna Romániába szállítson. A Costea tulajdonában lévő cégről kiderült, hogy legfejlebb a szellemek kereskedhetnek vele, a fantomcégnek csupán számlája volt, miről hamar szublimálódott a pénz. A cég székhelyén, egy francia negyed tömbházában csupán tisztességes emberek laktak, a gázolaj-import sem valósult meg.

Az ügyben Romániában időben törvényszéki eljárás indult. Ez viszont nem akadályozta meg Costeát hogy 1996-ig több mint 100 millió dollárt jutalékként kasszírozzon be olyan gázolajszállítások fejében, melyek létrejötte kétséges. 1994-1996 között a Bancorex ólommentes benzin és dízelolaj importálására 63,5 millió dollár fedezetet nyújtott, ebből öszesen 18 millió dollár tűnt el.

Valeriu Stoica igazságügymi miniszter szerdán este egy román tévéadó hírműsorában a botrány kapcsán azt nyilatkozta, hogy a pártfinanszírozási törvényt jobban ki kell dolgozni, Adrian Costearól dönteni pedig a román igazságügy hivatott. Erre azonban csak azután kerülhet sor, miután a francia hatóságok befejezik nyomozásukat és eldöntik: vádat emelnek Costea ellen vagy átadják a román hatóságoknak.

A pénzmosási botrány nem vet jó fényt a mostani ellenzéki politikusokra. Romániában választási év van: június 4-re helyhatósági választásokat írtak elő, ősszel pedig parlamenti és elnökválasztások lesznek. Az RTPD a közvéleménykutatások szerint esélyesnek látszott a vezetői szerep visszaszerzésére.

Az utóbbi időben kirobbant botrányok (a párt elnökét, Ion Iliescut azzal vádolták, hogy államfői tisztsége alatt a KGB-nek kémkedett, és a ,,piros telefonvonallal" állandó kapcsolatban állt Moszkvával) és a mostani pénzmosás igencsak ronthatják a párt esélyeit.

Ehhez a cikkhez ajánljuk

  • Külföld
Több tucat ország részvételével tárgyalások kezdődnek az Ukrajnának szánt nemzetközi haderőről

Több tucat ország részvételével tárgyalások kezdődnek az Ukrajnának szánt nemzetközi haderőről

Ázsiai és óceániai országoknak igen, az Egyesült Államoknak azonban nem küldtek meghívót.

március 11., 15:49

  • Külföld
„A Fehér Ház Donald Trump idejében már nem a szövetségesünk”

„A Fehér Ház Donald Trump idejében már nem a szövetségesünk”

Parázs vita az Európai Parlamentben, Manfred Weber szerint botrány, ami Volodimir Zelenszkijjel történt, Európa magára maradt.

március 11., 13:44

  • Külföld
Őrizetbe vettek egy férfit az Északi-tengeren összeütközött hajók ügyében

Őrizetbe vettek egy férfit az Északi-tengeren összeütközött hajók ügyében

Egy tengerész kivételével mindenkit sikerült kimenteni.

március 11., 15:29

  • Külföld
Apa lesz a 2015-ös párizsi merényletsorozat utolsó élő elkövetője

Apa lesz a 2015-ös párizsi merényletsorozat utolsó élő elkövetője

Salah Abdeslam jelenleg is életfogytiglani börtönbüntetését tölti Franciaországban.

március 11., 17:03

  • Külföld
Tüntetők kereszttüzében döntöttek a román alkotmánybírók: nem indulhat az elnöki tisztségért a választás nyertese

Tüntetők kereszttüzében döntöttek a román alkotmánybírók: nem indulhat az elnöki tisztségért a választás nyertese

Kedden tovább folytatódtak a demonstrációk Calin Georgescu mellett.

március 11., 16:24

  • Külföld
Dróntámadás érte a Barátság kőolajvezetéket, már újraindult az ellátás

Dróntámadás érte a Barátság kőolajvezetéket, már újraindult az ellátás

Szijjártó Péter is megszólalt a történtek miatt.

március 11., 14:36

  • Külföld
Beigazolódtak a félelmek: Donald Trump vámemelést jelentett be

Beigazolódtak a félelmek: Donald Trump vámemelést jelentett be

Ez volt a válaszlépés szomszédja vámjára.

március 11., 16:04

  • Külföld
Temuról rendelt rózsaszín vízipisztolyok miatt bírságoltak meg egy svájci politikust

Temuról rendelt rózsaszín vízipisztolyok miatt bírságoltak meg egy svájci politikust

A politikusnak 6500 frankot kellett fizetnie.

március 11., 19:45

  • Külföld
Szijjártó Péter „elvetemültnek” minősítette Lengyelország külügyminiszterét

Szijjártó Péter „elvetemültnek” minősítette Lengyelország külügyminiszterét

A tárcavezető határozottan kiállt Elon Musk amerikai milliárdos mellett.

március 11., 12:55

  • Külföld
Hágába vitték a letartóztatott volt fülöp-szigeteki elnököt

Hágába vitték a letartóztatott volt fülöp-szigeteki elnököt

Rodrigo Dutertét emberiesség elleni bűncselekmény vádjával vették őrizetbe.

március 11., 20:12

  • Külföld
Legutóbb vitába fulladt a találkozó, Donald Trump most újra várja Volodimir Zelenszkijt a Fehér Házban

Legutóbb vitába fulladt a találkozó, Donald Trump most újra várja Volodimir Zelenszkijt a Fehér Házban

Sikeres béketárgyalás: Amerika ismét szállít fegyvert, Ukrajna elfogadja a tűzszünetet – mostantól az oroszok térfelén pattog a labda.

március 11., 19:18

  • Külföld
Már kilencvenmillió dollárért megvehető a milliárdos híres luxusjachtja

Már kilencvenmillió dollárért megvehető a milliárdos híres luxusjachtja

Arisztotelész Onasszisz világsztárokat és politikusokat látott rajta vendégül.

március 11., 07:08

  • Címlapon
Új korszak az egészségügyben: nem kell heteket várni orvosra, más szakrendelőkbe is tudunk időpontot foglalni

Új korszak az egészségügyben: nem kell heteket várni orvosra, más szakrendelőkbe is tudunk időpontot foglalni

Molnár Karolina helyettes államtitkár: Az EgészségAblakban már az eBeutalóval is bárhova be lehet jelentkezni vizsgálatra.

tegnap, 19:51

  • Címlapon
Magyar Péter az ATV-ben ígérgetett, „goebbelsezett”

Magyar Péter az ATV-ben ígérgetett, „goebbelsezett”

A Tisza Párt elnöke Ukrajna EU-csatlakozásáról is elmondta véleményét.

tegnap, 20:53

  • Külföld
Ukrajna és Amerika újra tárgyalóasztalhoz ül, miután Volodimir Zelenszkij és Donald Trump találkozója kudarcba fulladt

Ukrajna és Amerika újra tárgyalóasztalhoz ül, miután Volodimir Zelenszkij és Donald Trump találkozója kudarcba fulladt

Az elnök békeajánlatával indulhatott útnak az ukrán delegáció.

március 11., 06:11

  • Külföld
Kuba kiengedte mind az 553 foglyot a Vatikán közreműködésével létrejött megállapodás keretében

Kuba kiengedte mind az 553 foglyot a Vatikán közreműködésével létrejött megállapodás keretében

Bár Donald Trump visszahelyezte az országot a terrorizmust támogatók listájára.

március 11., 07:27

  • Külföld
Ferenc pápa túl van a közvetlen életveszélyen

Ferenc pápa túl van a közvetlen életveszélyen

Orvosai szerint egyelőre még korai az egyházfő távozásáról beszélni.

március 11., 08:14

  • Külföld
Trükkös megoldással sakkozná ki Orbán Viktor vétóját az Európai Bizottság

Trükkös megoldással sakkozná ki Orbán Viktor vétóját az Európai Bizottság

Ursula von der Leyen tervet dolgozott ki a magyar kormányfő esetleges lépése ellen.

március 11., 08:36

  • Címlapon
A Tesco és a Lidl is lépett az árrésstop miatt, korlátozást vezettek be

A Tesco és a Lidl is lépett az árrésstop miatt, korlátozást vezettek be

Megérkeztek az első gyakorlati reakciók a kormány intézkedésére.

tegnap, 18:15

  • Címlapon
Történelmi fordulópont: Európa bejelentette, hogy harcra készül Amerikával

Történelmi fordulópont: Európa bejelentette, hogy harcra készül Amerikával

A tét a kontinens versenyképessége.

tegnap, 16:44

  • Külföld
Mérgező anyagok szivárognak az Északi-tengeren összeütközött egyik konténerhajóból

Mérgező anyagok szivárognak az Északi-tengeren összeütközött egyik konténerhajóból

A hajó legénységének egyik tagja eltűnt.

március 11., 07:57

  • Külföld
Pusztító árvíz öntötte el Argentínát, több ezer embert evakuáltak

Pusztító árvíz öntötte el Argentínát, több ezer embert evakuáltak

Legalább százan eltűntek a víz sodrásában.

március 11., 12:27

  • Külföld
A lakosság mintegy 60 százaléka túlsúlyos vagy elhízott Szlovákiában

A lakosság mintegy 60 százaléka túlsúlyos vagy elhízott Szlovákiában

A súlyfelesleggel rendelkezők száma 15 éve növekedik.

március 11., 09:24

  • Külföld
Többen meghaltak egy fegyveres támadásban Szomáliában

Többen meghaltak egy fegyveres támadásban Szomáliában

Egy hotelen ütöttek rajta a terroristák.

március 11., 18:40

  • Külföld
Huszonhét évet élt szökésben egy pedofil cserkészvezető, több mint 97 vádpontban találták bűnösnek

Huszonhét évet élt szökésben egy pedofil cserkészvezető, több mint 97 vádpontban találták bűnösnek

A férfit csaknem három évtizedet élt Thaiföldön.

tegnap, 21:02

  • Külföld
Egy késes támadó megfenyegette egy német vonat személyzetét, evakuálták az utasokat

Egy késes támadó megfenyegette egy német vonat személyzetét, evakuálták az utasokat

A rendőrség elfogta a gyanúsítottat.

március 11., 19:11

  • Külföld
Mintegy 500 túszt tartanak fogva fegyveresek egy vonaton Pakisztánban

Mintegy 500 túszt tartanak fogva fegyveresek egy vonaton Pakisztánban

A Baloch Felszabadítási Hadsereg vállalta a felelősséget a támadásért.

március 11., 12:44