Pénzmosási botrány Romániában
További Külföld cikkek
-
Orbán Viktor beszéde kiverte a biztosítékot a nyugati sajtóban
- Háborús törvényre hivatkozva kezdett kitoloncolásokba az Egyesült Államok elnöke
- Patkányokkal és rovarokkal teli fogolytáborban él egy brit anyuka Thaiföldön
- Pokollá vált koncerthelyszín: legalább 50 ember meghalt egy észak-macedóniai klubtűzben
- Leállította a Szabad Európa finanszírozását Donald Trump
Amire a francia bírók gyanakodnak: az RTDP kormányzása idején, 1992 és 1996 között, amikor állami pénzek különböző jogcímeken francia számlákra kerültek, a pénzek egy része útközben elvesztődött, ha pedig megérkeztek, akkor egy része RTDP-politikusok külföldi számlájára került, vagy felszívódott az üzletember egyéb cégei és számlái között.
Alapos a gyanú, hogy az íly módon felhalmozódó tőkét a párt tagjai külföldi ,,kiruccanásainak" fedezésére használta. Mindeddig 30 millió dollár tűnt el a számlarengetegben. További száz millió nagyságrendű dollár kifizetése áll vizsgálat alatt.
Adrian Costeat francia-román üzletembert (akit egy névtelen levélben ajánlottak a Tracfin pénzalapok mozgását figyelő nemzetközi szervezet figyelmébe) előzetesen latartóztatták, szabadlábra helyezése után sem hagyhatja el Párizst. A pénzek átutalását a RTDP kormány egy kedvenc pénzintézete, Bancorex bank végezte. A bankot tavaly a román kormány úgy mentett meg a csődtől, hogy beolvasztotta a Román Kereskedelmi Bankba. Adrian Costea 1996-ig Ion Iliescu akkori államfő személyes tanácsadójaként volt ismert a francia pénzügyi körökben.
Az egyik legszembetűnőbb ügy az ,,Örök és elbűvölő Románia" című, országimázs-javító album esete. 1995 márciusában A RTDP-kormány főtitkára megbízta Costeát az ,,Eternelle et fascinannte Roumanie" album kiadásával. Az üzletember erre a célra külön céget hozott létre Párizsban, melynek képviselőjének egy akkoriban 78 éves öregasszony lett megnevezve. A Bancorex 5,8 millió dollárt utalt át a cég számlájára, a 97.000-es példányszámú könyvből néhány száz darab jelen meg.
1997 márciusában, mikor már megtörtént a kormányváltás, a román hatóságok nyomozást rendeltek el az ügyben. Kiderült, hogy a szinte hatmillió dollár egyharmada eltűnt a cég számlájáról. Hosszas nyomozás után RTDP politikusok külföldi számláján találják meg őket. Az Azi román napilap értesülései szerint az 1996-os választásokat követően Costea már Emil Constantinescu felhatalmazottjaként küldött egy-egy tiszteletpéldányt a könyvből minden francia parlamenti képviselőnek.
Az első feltárt eset nem különben érdekes. A mezőgazdasági minisztériumban és szakbizottságban lévő RTDP-s politikusok 1994-ben ugyancsak a Bancorexen keresztül utaltak a Párizsban bejegyzett ,,Comexrom" cég számlájára hat millió dollárt, melynek fejében a cég a mezőgazdaság számára stratégiai fontosságú gázolajat kellett volna Romániába szállítson. A Costea tulajdonában lévő cégről kiderült, hogy legfejlebb a szellemek kereskedhetnek vele, a fantomcégnek csupán számlája volt, miről hamar szublimálódott a pénz. A cég székhelyén, egy francia negyed tömbházában csupán tisztességes emberek laktak, a gázolaj-import sem valósult meg.
Az ügyben Romániában időben törvényszéki eljárás indult. Ez viszont nem akadályozta meg Costeát hogy 1996-ig több mint 100 millió dollárt jutalékként kasszírozzon be olyan gázolajszállítások fejében, melyek létrejötte kétséges. 1994-1996 között a Bancorex ólommentes benzin és dízelolaj importálására 63,5 millió dollár fedezetet nyújtott, ebből öszesen 18 millió dollár tűnt el.
Valeriu Stoica igazságügymi miniszter szerdán este egy román tévéadó hírműsorában a botrány kapcsán azt nyilatkozta, hogy a pártfinanszírozási törvényt jobban ki kell dolgozni, Adrian Costearól dönteni pedig a román igazságügy hivatott. Erre azonban csak azután kerülhet sor, miután a francia hatóságok befejezik nyomozásukat és eldöntik: vádat emelnek Costea ellen vagy átadják a román hatóságoknak.
A pénzmosási botrány nem vet jó fényt a mostani ellenzéki politikusokra. Romániában választási év van: június 4-re helyhatósági választásokat írtak elő, ősszel pedig parlamenti és elnökválasztások lesznek. Az RTPD a közvéleménykutatások szerint esélyesnek látszott a vezetői szerep visszaszerzésére.
Az utóbbi időben kirobbant botrányok (a párt elnökét, Ion Iliescut azzal vádolták, hogy államfői tisztsége alatt a KGB-nek kémkedett, és a ,,piros telefonvonallal" állandó kapcsolatban állt Moszkvával) és a mostani pénzmosás igencsak ronthatják a párt esélyeit.
Ehhez a cikkhez ajánljuk
- Külföld
„Heil, Viktor Orbán” – skandálták pucér tiltakozók egy tüntetésen Párizsban
A demonstráció célja a szélsőjobboldali eszmék terjedése elleni tiltakozás volt.
március 9., 14:22
- Külföld
Háborús törvényre hivatkozva kezdett kitoloncolásokba Donald Trump
A jogszabályt mindössze háromszor alkalmazták az Egyesült Államok történetében.
35 perce
- Külföld
A kórházból üzent Ferenc pápa
A katolikus egyházfő állapota csekély, de fokozatos javulást mutat.
március 9., 16:11
- Mindeközben
Geszler Dorottya szerint sokat nevetnek a próbákon Stohl Andrással, de A Nagy Duett színpadán veszekedni fognak
2 órája
- Mindeközben
Millie Bobby Brown készen áll a családalapításra, de előre leszegezte, nem áll meg négy gyerekig
4 órája
- Mindeközben
Kiakasztja a cukiságmérőt a víziló bébi, amelyik anyjához bújva dobott egy szundit
tegnap, 22:00
- Külföld
Nukleáris elrettentés Európában: atomfegyver-együttműködést javasol Németország
A leendő német kancellár az orosz fenyegetés miatt tartja fontosnak ezt a lépést.
március 9., 17:23
- Külföld
Tűzharc a Fehér Háznál, az amerikai titkosszolgálat állította meg a felfegyverzett férfit
A lövöldözés idején Donald Trump Mar-a-Lagóban tartózkodott.
március 9., 13:07
- Külföld
Több százezer utas lehet érintett, sztrájkba kezdenek a német reptéri dolgozók
A munkabeszüntetés hétfőn kezdődik.
március 9., 16:34
- Külföld
Donald Trump alelnöke kiakadt, Ukrajna-párti tüntetők követték őt és a kislányát
J. D. Vance kemény üzenetet küldött válaszul.
március 9., 16:03
- Címlapon
Megcsapta a forintot a béke szele, rég láttuk ilyen stabilnak a hazai valutát
Tartósan 400 forint alatt maradt az euró.
43 perce
- Címlapon
Beváltotta fenyegetését Donald Trump, kíméletlenül lecsapott az Egyesült Államok Jemenre
Több tucat halálos áldozatról érkezett jelentés.
4 órája
- Mindeközben
Hajléktalan lett a '90-es évek ismert énekesnője, már évek óta az autójában húzza meg magát
tegnap, 18:30
- Külföld
Elon Musk kihívta verekedni Vlagyimir Putyint
Nem az első alkalom, hogy a Tesla-vezér bunyózni akar.
március 9., 14:54
- Külföld
Ő követheti az elnöki székben Donald Trumpot
Úgy véli, a jelenlegi elnököt nem szabad lebecsülni.
március 9., 18:41
- Külföld
Az iráni legfelsőbb vezető nem akar Donald Trumppal tárgyalni
Az iszlám vezető nem akarja, hogy az Egyesült Államok diktáljon.
március 9., 18:28
- Mindeközben
Legrosszabb rémálmát élte át egy 30 éves nő, aki nagy árat fizetett azért, hogy póthajat rakatott magának
tegnap, 16:45
- Külföld
Izrael leállította Gáza áramellátását
Izrael már korábban figyelmeztetett, hogy ez lehet a következő lépés.
március 9., 19:11
- Külföld
David Pressman interjút adott a CNN-nek, keményen kritizálta Orbán Viktor rendszerét
Szerinte ami Magyarországon zajlik, „az nem konzervativizmus, hanem korrupció”.
március 9., 06:20
- Külföld
Fájóan keresztbe tett Donald Trump az ukránoknak, ez mindent megváltoztathat a csatatéren
március 9., 06:11
- Címlapon
Zelenszkij ismertette a béke alapfeltételeit: a megszállt területek nem képezik alku tárgyát
6 órája
- Külföld
Váratlan fordulat Kurszkban, gázvezetékben rejtőztek el az orosz katonák
Meglepetésszerű támadást indítottak Szudzsa városának visszafoglalásáért.
március 9., 12:33
- Külföld
Nincs köszönet abban, hogy Kanada megpróbálja teljesíteni Donald Trump követelését
Az amerikai elnök óriási nyomás alá helyezte északi szomszédját.
március 9., 12:41
- Címlapon
Patkányokkal és rovarokkal teli fogolytáborban él egy brit anyuka Thaiföldön
Ellis Matthews tiktokker borzalmas körülmények között él thaiföldi táborban.
2 órája
- Címlapon
Egyházi körökben tudtak Bényi Ildikó titkáról, megszólaltak a lelkészek
A műsorvezető életében a hit és a vallás kiemelt szerepet kapott.
2 órája
- Külföld
Egyre több a reklám a moziban, háborognak a filmrajongók
Az elmúlt tíz évben ugrásszerűen megnőtt a mozikban a reklámok száma.
március 9., 11:19
- Külföld
Valami készül – Kína, Oroszország és Irán közös hadgyakorlata felrázza a térséget, próbára teszik a Nyugatot
A cél a kölcsönös bizalom erősítése.
március 9., 07:52
- Címlapon
Dobrev Klára: Orbán lesüllyedt a legaljára, innen már nincs lejjebb
Az ellenzéki politikus alantasnak nevezte a miniszterelnök szándékait.
40 perce
- Címlapon
Trump hatalmas üzletre készülhet Putyinnal, pénzért elkelhet Európa jövője
Ez lehet a Fehér Ház és a Kreml legnagyobb dobása, és megint Európa feje fölött döntenek.
6 órája
- Címlapon
Napokkal a halála előtt már erős fejfájás gyötörte
Nevét színház, kamaraterem, díj és fesztivál is őrzi.
3 órája
- Mindeközben
Menyasszonya kínos titkot árult el Macaulay Culkinról, ezzel teljesen sokkolta, amikor megismerkedtek
tegnap, 15:16
- Mindeközben
Csaknem egyméteres szakállával sorra dönti meg a rekordokat ez a 35 éves férfi
tegnap, 14:00
- Külföld
Megérkezett a diplomáciai hidegfront: Volodimir Zelenszkij és III. Károly találkozója feldühítette Donald Trumpot
Egyes források szerint az amerikai elnök már nem érzi különlegesnek az uralkodó meghívását.
március 9., 08:22
- Külföld
Vécéülőkére ragasztott telefonjával videózott kiskorú lányokat egy légiutas-kísérő
A férfi az utolsó alkalommal égve hagyta az eszköz vakuját.
március 9., 06:32
- Külföld
Bedrogozva műthetett egy orvos Pozsonyban
A rendőrség és a kórház vezetősége is foglalkozik az üggyel.
március 9., 10:14