Pénzmosási botrány Romániában

2000.05.04. 15:00
Francia vizsgálóbírák érkeztek Romániába, hogy Bukarestben tájékozódjanak egy pénzmosással vádolt kettős, francia-román állampolgárságú üzletember ügyletei iránt. Az ügy több román ellenzéki politikust érint, az Evenimetul zilei című román lap szerint Adrian Nastase, a Románia Társadalmi Demokrácia Pártjának (RTDP) második embere is részesült a pénzekből.

Amire a francia bírók gyanakodnak: az RTDP kormányzása idején, 1992 és 1996 között, amikor állami pénzek különböző jogcímeken francia számlákra kerültek, a pénzek egy része útközben elvesztődött, ha pedig megérkeztek, akkor egy része RTDP-politikusok külföldi számlájára került, vagy felszívódott az üzletember egyéb cégei és számlái között.

Alapos a gyanú, hogy az íly módon felhalmozódó tőkét a párt tagjai külföldi ,,kiruccanásainak" fedezésére használta. Mindeddig 30 millió dollár tűnt el a számlarengetegben. További száz millió nagyságrendű dollár kifizetése áll vizsgálat alatt.

Adrian Costeat francia-román üzletembert (akit egy névtelen levélben ajánlottak a Tracfin pénzalapok mozgását figyelő nemzetközi szervezet figyelmébe) előzetesen latartóztatták, szabadlábra helyezése után sem hagyhatja el Párizst. A pénzek átutalását a RTDP kormány egy kedvenc pénzintézete, Bancorex bank végezte. A bankot tavaly a román kormány úgy mentett meg a csődtől, hogy beolvasztotta a Román Kereskedelmi Bankba. Adrian Costea 1996-ig Ion Iliescu akkori államfő személyes tanácsadójaként volt ismert a francia pénzügyi körökben.

Az egyik legszembetűnőbb ügy az ,,Örök és elbűvölő Románia" című, országimázs-javító album esete. 1995 márciusában A RTDP-kormány főtitkára megbízta Costeát az ,,Eternelle et fascinannte Roumanie" album kiadásával. Az üzletember erre a célra külön céget hozott létre Párizsban, melynek képviselőjének egy akkoriban 78 éves öregasszony lett megnevezve. A Bancorex 5,8 millió dollárt utalt át a cég számlájára, a 97.000-es példányszámú könyvből néhány száz darab jelen meg.

1997 márciusában, mikor már megtörtént a kormányváltás, a román hatóságok nyomozást rendeltek el az ügyben. Kiderült, hogy a szinte hatmillió dollár egyharmada eltűnt a cég számlájáról. Hosszas nyomozás után RTDP politikusok külföldi számláján találják meg őket. Az Azi román napilap értesülései szerint az 1996-os választásokat követően Costea már Emil Constantinescu felhatalmazottjaként küldött egy-egy tiszteletpéldányt a könyvből minden francia parlamenti képviselőnek.

Az első feltárt eset nem különben érdekes. A mezőgazdasági minisztériumban és szakbizottságban lévő RTDP-s politikusok 1994-ben ugyancsak a Bancorexen keresztül utaltak a Párizsban bejegyzett ,,Comexrom" cég számlájára hat millió dollárt, melynek fejében a cég a mezőgazdaság számára stratégiai fontosságú gázolajat kellett volna Romániába szállítson. A Costea tulajdonában lévő cégről kiderült, hogy legfejlebb a szellemek kereskedhetnek vele, a fantomcégnek csupán számlája volt, miről hamar szublimálódott a pénz. A cég székhelyén, egy francia negyed tömbházában csupán tisztességes emberek laktak, a gázolaj-import sem valósult meg.

Az ügyben Romániában időben törvényszéki eljárás indult. Ez viszont nem akadályozta meg Costeát hogy 1996-ig több mint 100 millió dollárt jutalékként kasszírozzon be olyan gázolajszállítások fejében, melyek létrejötte kétséges. 1994-1996 között a Bancorex ólommentes benzin és dízelolaj importálására 63,5 millió dollár fedezetet nyújtott, ebből öszesen 18 millió dollár tűnt el.

Valeriu Stoica igazságügymi miniszter szerdán este egy román tévéadó hírműsorában a botrány kapcsán azt nyilatkozta, hogy a pártfinanszírozási törvényt jobban ki kell dolgozni, Adrian Costearól dönteni pedig a román igazságügy hivatott. Erre azonban csak azután kerülhet sor, miután a francia hatóságok befejezik nyomozásukat és eldöntik: vádat emelnek Costea ellen vagy átadják a román hatóságoknak.

A pénzmosási botrány nem vet jó fényt a mostani ellenzéki politikusokra. Romániában választási év van: június 4-re helyhatósági választásokat írtak elő, ősszel pedig parlamenti és elnökválasztások lesznek. Az RTPD a közvéleménykutatások szerint esélyesnek látszott a vezetői szerep visszaszerzésére.

Az utóbbi időben kirobbant botrányok (a párt elnökét, Ion Iliescut azzal vádolták, hogy államfői tisztsége alatt a KGB-nek kémkedett, és a ,,piros telefonvonallal" állandó kapcsolatban állt Moszkvával) és a mostani pénzmosás igencsak ronthatják a párt esélyeit.

Ehhez a cikkhez ajánljuk

  • Külföld
„Heil, Viktor Orbán” – skandálták pucér tiltakozók egy tüntetésen Párizsban

„Heil, Viktor Orbán” – skandálták pucér tiltakozók egy tüntetésen Párizsban

A demonstráció célja a szélsőjobboldali eszmék terjedése elleni tiltakozás volt.

március 9., 14:22

  • Külföld
Háborús törvényre hivatkozva kezdett kitoloncolásokba Donald Trump

Háborús törvényre hivatkozva kezdett kitoloncolásokba Donald Trump

A jogszabályt mindössze háromszor alkalmazták az Egyesült Államok történetében.

35 perce

  • Külföld
A kórházból üzent Ferenc pápa

A kórházból üzent Ferenc pápa

A katolikus egyházfő állapota csekély, de fokozatos javulást mutat.

március 9., 16:11

  • Külföld
Nukleáris elrettentés Európában: atomfegyver-együttműködést javasol Németország

Nukleáris elrettentés Európában: atomfegyver-együttműködést javasol Németország

A leendő német kancellár az orosz fenyegetés miatt tartja fontosnak ezt a lépést.

március 9., 17:23

  • Külföld
Tűzharc a Fehér Háznál, az amerikai titkosszolgálat állította meg a felfegyverzett férfit

Tűzharc a Fehér Háznál, az amerikai titkosszolgálat állította meg a felfegyverzett férfit

A lövöldözés idején Donald Trump Mar-a-Lagóban tartózkodott.

március 9., 13:07

  • Külföld
Több százezer utas lehet érintett, sztrájkba kezdenek a német reptéri dolgozók

Több százezer utas lehet érintett, sztrájkba kezdenek a német reptéri dolgozók

A munkabeszüntetés hétfőn kezdődik.

március 9., 16:34

  • Külföld
Donald Trump alelnöke kiakadt, Ukrajna-párti tüntetők követték őt és a kislányát

Donald Trump alelnöke kiakadt, Ukrajna-párti tüntetők követték őt és a kislányát

J. D. Vance kemény üzenetet küldött válaszul.

március 9., 16:03

  • Címlapon
Megcsapta a forintot a béke szele, rég láttuk ilyen stabilnak a hazai valutát

Megcsapta a forintot a béke szele, rég láttuk ilyen stabilnak a hazai valutát

Tartósan 400 forint alatt maradt az euró.

43 perce

  • Címlapon
Beváltotta fenyegetését Donald Trump, kíméletlenül lecsapott az Egyesült Államok Jemenre

Beváltotta fenyegetését Donald Trump, kíméletlenül lecsapott az Egyesült Államok Jemenre

Több tucat halálos áldozatról érkezett jelentés.

4 órája

  • Külföld
Elon Musk kihívta verekedni Vlagyimir Putyint

Elon Musk kihívta verekedni Vlagyimir Putyint

Nem az első alkalom, hogy a Tesla-vezér bunyózni akar.

március 9., 14:54

  • Külföld
Ő követheti az elnöki székben Donald Trumpot

Ő követheti az elnöki székben Donald Trumpot

Úgy véli, a jelenlegi elnököt nem szabad lebecsülni.

március 9., 18:41

  • Külföld
Az iráni legfelsőbb vezető nem akar Donald Trumppal tárgyalni

Az iráni legfelsőbb vezető nem akar Donald Trumppal tárgyalni

Az iszlám vezető nem akarja, hogy az Egyesült Államok diktáljon.

március 9., 18:28

  • Külföld
Izrael leállította Gáza áramellátását

Izrael leállította Gáza áramellátását

Izrael már korábban figyelmeztetett, hogy ez lehet a következő lépés.

március 9., 19:11

  • Külföld
David Pressman interjút adott a CNN-nek, keményen kritizálta Orbán Viktor rendszerét

David Pressman interjút adott a CNN-nek, keményen kritizálta Orbán Viktor rendszerét

Szerinte ami Magyarországon zajlik, „az nem konzervativizmus, hanem korrupció”.

március 9., 06:20

  • Külföld
Váratlan fordulat Kurszkban, gázvezetékben rejtőztek el az orosz katonák

Váratlan fordulat Kurszkban, gázvezetékben rejtőztek el az orosz katonák

Meglepetésszerű támadást indítottak Szudzsa városának visszafoglalásáért.

március 9., 12:33

  • Külföld
Nincs köszönet abban, hogy Kanada megpróbálja teljesíteni Donald Trump követelését

Nincs köszönet abban, hogy Kanada megpróbálja teljesíteni Donald Trump követelését

Az amerikai elnök óriási nyomás alá helyezte északi szomszédját.

március 9., 12:41

  • Címlapon
Patkányokkal és rovarokkal teli fogolytáborban él egy brit anyuka Thaiföldön

Patkányokkal és rovarokkal teli fogolytáborban él egy brit anyuka Thaiföldön

Ellis Matthews tiktokker borzalmas körülmények között él thaiföldi táborban.

2 órája

  • Címlapon
Egyházi körökben tudtak Bényi Ildikó titkáról, megszólaltak a lelkészek

Egyházi körökben tudtak Bényi Ildikó titkáról, megszólaltak a lelkészek

A műsorvezető életében a hit és a vallás kiemelt szerepet kapott.

2 órája

  • Külföld
Egyre több a reklám a moziban, háborognak a filmrajongók

Egyre több a reklám a moziban, háborognak a filmrajongók

Az elmúlt tíz évben ugrásszerűen megnőtt a mozikban a reklámok száma.

március 9., 11:19

  • Címlapon
Dobrev Klára: Orbán lesüllyedt a legaljára, innen már nincs lejjebb

Dobrev Klára: Orbán lesüllyedt a legaljára, innen már nincs lejjebb

Az ellenzéki politikus alantasnak nevezte a miniszterelnök szándékait.

40 perce

  • Külföld
Továbbra is lázas Ferenc pápa, de jól telt az éjszakája

Továbbra is lázas Ferenc pápa, de jól telt az éjszakája

A szentatya pihen.

március 9., 09:36

  • Címlapon
Trump hatalmas üzletre készülhet Putyinnal, pénzért elkelhet Európa jövője

Trump hatalmas üzletre készülhet Putyinnal, pénzért elkelhet Európa jövője

Ez lehet a Fehér Ház és a Kreml legnagyobb dobása, és megint Európa feje fölött döntenek.

6 órája

  • Címlapon
Napokkal a halála előtt már erős fejfájás gyötörte

Napokkal a halála előtt már erős fejfájás gyötörte

Nevét színház, kamaraterem, díj és fesztivál is őrzi.

3 órája

  • Címlapon
24 évesen meghalt a 300 kilogrammos török tiktoker

24 évesen meghalt a 300 kilogrammos török tiktoker

Halálra ette magát.

5 órája

  • Külföld
Megérkezett a diplomáciai hidegfront: Volodimir Zelenszkij és III. Károly találkozója feldühítette Donald Trumpot

Megérkezett a diplomáciai hidegfront: Volodimir Zelenszkij és III. Károly találkozója feldühítette Donald Trumpot

Egyes források szerint az amerikai elnök már nem érzi különlegesnek az uralkodó meghívását.

március 9., 08:22

  • Külföld
Vécéülőkére ragasztott telefonjával videózott kiskorú lányokat egy légiutas-kísérő

Vécéülőkére ragasztott telefonjával videózott kiskorú lányokat egy légiutas-kísérő

A férfi az utolsó alkalommal égve hagyta az eszköz vakuját.

március 9., 06:32

  • Külföld
Bedrogozva műthetett egy orvos Pozsonyban

Bedrogozva műthetett egy orvos Pozsonyban

A rendőrség és a kórház vezetősége is foglalkozik az üggyel.

március 9., 10:14