Pénzmosási botrány Romániában
További Külföld cikkek
- Huszonhét évet élt szökésben egy pedofil cserkészvezető, több mint 97 vádpontban találták bűnösnek
- A boszniai rendőrség elfogatóparancsot adott ki Milorad Dodik ellen
- Miért szántja be Donald Trump az amerikai Oktatási Minisztériumot?
- Kövér László: Magyarország osztozik Észak-Macedónia gyászában és fájdalmában
- Meghalt egy mentőautó sofőrje, aki a diszkótűz áldozatait szállította
Amire a francia bírók gyanakodnak: az RTDP kormányzása idején, 1992 és 1996 között, amikor állami pénzek különböző jogcímeken francia számlákra kerültek, a pénzek egy része útközben elvesztődött, ha pedig megérkeztek, akkor egy része RTDP-politikusok külföldi számlájára került, vagy felszívódott az üzletember egyéb cégei és számlái között.
Alapos a gyanú, hogy az íly módon felhalmozódó tőkét a párt tagjai külföldi ,,kiruccanásainak" fedezésére használta. Mindeddig 30 millió dollár tűnt el a számlarengetegben. További száz millió nagyságrendű dollár kifizetése áll vizsgálat alatt.
Adrian Costeat francia-román üzletembert (akit egy névtelen levélben ajánlottak a Tracfin pénzalapok mozgását figyelő nemzetközi szervezet figyelmébe) előzetesen latartóztatták, szabadlábra helyezése után sem hagyhatja el Párizst. A pénzek átutalását a RTDP kormány egy kedvenc pénzintézete, Bancorex bank végezte. A bankot tavaly a román kormány úgy mentett meg a csődtől, hogy beolvasztotta a Román Kereskedelmi Bankba. Adrian Costea 1996-ig Ion Iliescu akkori államfő személyes tanácsadójaként volt ismert a francia pénzügyi körökben.
Az egyik legszembetűnőbb ügy az ,,Örök és elbűvölő Románia" című, országimázs-javító album esete. 1995 márciusában A RTDP-kormány főtitkára megbízta Costeát az ,,Eternelle et fascinannte Roumanie" album kiadásával. Az üzletember erre a célra külön céget hozott létre Párizsban, melynek képviselőjének egy akkoriban 78 éves öregasszony lett megnevezve. A Bancorex 5,8 millió dollárt utalt át a cég számlájára, a 97.000-es példányszámú könyvből néhány száz darab jelen meg.
1997 márciusában, mikor már megtörtént a kormányváltás, a román hatóságok nyomozást rendeltek el az ügyben. Kiderült, hogy a szinte hatmillió dollár egyharmada eltűnt a cég számlájáról. Hosszas nyomozás után RTDP politikusok külföldi számláján találják meg őket. Az Azi román napilap értesülései szerint az 1996-os választásokat követően Costea már Emil Constantinescu felhatalmazottjaként küldött egy-egy tiszteletpéldányt a könyvből minden francia parlamenti képviselőnek.
Az első feltárt eset nem különben érdekes. A mezőgazdasági minisztériumban és szakbizottságban lévő RTDP-s politikusok 1994-ben ugyancsak a Bancorexen keresztül utaltak a Párizsban bejegyzett ,,Comexrom" cég számlájára hat millió dollárt, melynek fejében a cég a mezőgazdaság számára stratégiai fontosságú gázolajat kellett volna Romániába szállítson. A Costea tulajdonában lévő cégről kiderült, hogy legfejlebb a szellemek kereskedhetnek vele, a fantomcégnek csupán számlája volt, miről hamar szublimálódott a pénz. A cég székhelyén, egy francia negyed tömbházában csupán tisztességes emberek laktak, a gázolaj-import sem valósult meg.
Az ügyben Romániában időben törvényszéki eljárás indult. Ez viszont nem akadályozta meg Costeát hogy 1996-ig több mint 100 millió dollárt jutalékként kasszírozzon be olyan gázolajszállítások fejében, melyek létrejötte kétséges. 1994-1996 között a Bancorex ólommentes benzin és dízelolaj importálására 63,5 millió dollár fedezetet nyújtott, ebből öszesen 18 millió dollár tűnt el.
Valeriu Stoica igazságügymi miniszter szerdán este egy román tévéadó hírműsorában a botrány kapcsán azt nyilatkozta, hogy a pártfinanszírozási törvényt jobban ki kell dolgozni, Adrian Costearól dönteni pedig a román igazságügy hivatott. Erre azonban csak azután kerülhet sor, miután a francia hatóságok befejezik nyomozásukat és eldöntik: vádat emelnek Costea ellen vagy átadják a román hatóságoknak.
A pénzmosási botrány nem vet jó fényt a mostani ellenzéki politikusokra. Romániában választási év van: június 4-re helyhatósági választásokat írtak elő, ősszel pedig parlamenti és elnökválasztások lesznek. Az RTPD a közvéleménykutatások szerint esélyesnek látszott a vezetői szerep visszaszerzésére.
Az utóbbi időben kirobbant botrányok (a párt elnökét, Ion Iliescut azzal vádolták, hogy államfői tisztsége alatt a KGB-nek kémkedett, és a ,,piros telefonvonallal" állandó kapcsolatban állt Moszkvával) és a mostani pénzmosás igencsak ronthatják a párt esélyeit.
Ehhez a cikkhez ajánljuk
- Külföld
Több tucat ország részvételével tárgyalások kezdődnek az Ukrajnának szánt nemzetközi haderőről
Ázsiai és óceániai országoknak igen, az Egyesült Államoknak azonban nem küldtek meghívót.
március 11., 15:49
- Külföld
„A Fehér Ház Donald Trump idejében már nem a szövetségesünk”
Parázs vita az Európai Parlamentben, Manfred Weber szerint botrány, ami Volodimir Zelenszkijjel történt, Európa magára maradt.
március 11., 13:44
- Külföld
Őrizetbe vettek egy férfit az Északi-tengeren összeütközött hajók ügyében
Egy tengerész kivételével mindenkit sikerült kimenteni.
március 11., 15:29
- Mindeközben
Balogh Levente álmaiban már látta azt a személyt, aki megoldást jelenthetne a problémájára
tegnap, 22:06
- Külföld
Apa lesz a 2015-ös párizsi merényletsorozat utolsó élő elkövetője
Salah Abdeslam jelenleg is életfogytiglani börtönbüntetését tölti Franciaországban.
március 11., 17:03
- Külföld
Tüntetők kereszttüzében döntöttek a román alkotmánybírók: nem indulhat az elnöki tisztségért a választás nyertese
Kedden tovább folytatódtak a demonstrációk Calin Georgescu mellett.
március 11., 16:24
- Külföld
Dróntámadás érte a Barátság kőolajvezetéket, már újraindult az ellátás
Szijjártó Péter is megszólalt a történtek miatt.
március 11., 14:36
- Külföld
Beigazolódtak a félelmek: Donald Trump vámemelést jelentett be
Ez volt a válaszlépés szomszédja vámjára.
március 11., 16:04
- Külföld
Temuról rendelt rózsaszín vízipisztolyok miatt bírságoltak meg egy svájci politikust
A politikusnak 6500 frankot kellett fizetnie.
március 11., 19:45
- Külföld
Szijjártó Péter „elvetemültnek” minősítette Lengyelország külügyminiszterét
A tárcavezető határozottan kiállt Elon Musk amerikai milliárdos mellett.
március 11., 12:55
- Külföld
Hágába vitték a letartóztatott volt fülöp-szigeteki elnököt
Rodrigo Dutertét emberiesség elleni bűncselekmény vádjával vették őrizetbe.
március 11., 20:12
- Mindeközben
Megszületett Brasch Bence kisfia, a színész A Nagy Duettből sietett a kórházba
tegnap, 19:58
- Külföld
Legutóbb vitába fulladt a találkozó, Donald Trump most újra várja Volodimir Zelenszkijt a Fehér Házban
Sikeres béketárgyalás: Amerika ismét szállít fegyvert, Ukrajna elfogadja a tűzszünetet – mostantól az oroszok térfelén pattog a labda.
március 11., 19:18
- Külföld
Már kilencvenmillió dollárért megvehető a milliárdos híres luxusjachtja
Arisztotelész Onasszisz világsztárokat és politikusokat látott rajta vendégül.
március 11., 07:08
- Címlapon
Új korszak az egészségügyben: nem kell heteket várni orvosra, más szakrendelőkbe is tudunk időpontot foglalni
Molnár Karolina helyettes államtitkár: Az EgészségAblakban már az eBeutalóval is bárhova be lehet jelentkezni vizsgálatra.
tegnap, 19:51
- Címlapon
Magyar Péter az ATV-ben ígérgetett, „goebbelsezett”
A Tisza Párt elnöke Ukrajna EU-csatlakozásáról is elmondta véleményét.
tegnap, 20:53
- Külföld
Ukrajna és Amerika újra tárgyalóasztalhoz ül, miután Volodimir Zelenszkij és Donald Trump találkozója kudarcba fulladt
Az elnök békeajánlatával indulhatott útnak az ukrán delegáció.
március 11., 06:11
- Külföld
Kuba kiengedte mind az 553 foglyot a Vatikán közreműködésével létrejött megállapodás keretében
Bár Donald Trump visszahelyezte az országot a terrorizmust támogatók listájára.
március 11., 07:27
- Külföld
Ferenc pápa túl van a közvetlen életveszélyen
Orvosai szerint egyelőre még korai az egyházfő távozásáról beszélni.
március 11., 08:14
- Külföld
Eljárást indított a spanyol ügyészség a Vox szélsőjobboldali párt ellen a spanyol szocialisták feljelentése alapján
Több milliárd forintot kapott a párt.
március 11., 10:15
- Külföld
Trükkös megoldással sakkozná ki Orbán Viktor vétóját az Európai Bizottság
Ursula von der Leyen tervet dolgozott ki a magyar kormányfő esetleges lépése ellen.
március 11., 08:36
- Címlapon
A Tesco és a Lidl is lépett az árrésstop miatt, korlátozást vezettek be
Megérkeztek az első gyakorlati reakciók a kormány intézkedésére.
tegnap, 18:15
- Címlapon
Történelmi fordulópont: Európa bejelentette, hogy harcra készül Amerikával
A tét a kontinens versenyképessége.
tegnap, 16:44
- Külföld
Mérgező anyagok szivárognak az Északi-tengeren összeütközött egyik konténerhajóból
A hajó legénységének egyik tagja eltűnt.
március 11., 07:57
- Külföld
Pusztító árvíz öntötte el Argentínát, több ezer embert evakuáltak
Legalább százan eltűntek a víz sodrásában.
március 11., 12:27
- Külföld
A lakosság mintegy 60 százaléka túlsúlyos vagy elhízott Szlovákiában
A súlyfelesleggel rendelkezők száma 15 éve növekedik.
március 11., 09:24
- Külföld
Többen meghaltak egy fegyveres támadásban Szomáliában
Egy hotelen ütöttek rajta a terroristák.
március 11., 18:40
- Mindeközben
Bekapcsolva maradt A Nagy Duettben Szabó Zsófi mikrofonja, kiderült, mit gondol valójában Mihályfi Lucáékról
tegnap, 17:05
- Mindeközben
Dér Heni az anyaságról: Szerintem nekem ez a karmám, ezt kaptam feladatként, hogy megtanuljak türelmesnek lenni
tegnap, 16:22
- Külföld
Huszonhét évet élt szökésben egy pedofil cserkészvezető, több mint 97 vádpontban találták bűnösnek
A férfit csaknem három évtizedet élt Thaiföldön.
tegnap, 21:02
- Külföld
Egy késes támadó megfenyegette egy német vonat személyzetét, evakuálták az utasokat
A rendőrség elfogta a gyanúsítottat.
március 11., 19:11
- Külföld
Mintegy 500 túszt tartanak fogva fegyveresek egy vonaton Pakisztánban
A Baloch Felszabadítási Hadsereg vállalta a felelősséget a támadásért.
március 11., 12:44
- Külföld
Hatalmas árvíz pusztít Argentínában, legalább százan eltűntek, 16-an meghaltak
március 11., 11:40