Pénzmosási botrány Romániában
További Külföld cikkek
-
Messze még a tényleges tűzszünet a Gázai övezetben, újabb civilekkel végzett egy légicsapás
- Újabb front nyílhat Azerbajdzsánban Jemen és a Gázai övezet után
- Ferenc pápa a megpróbáltatásairól beszélt a kórházi ágyából
- Eltévedt, majd három hónapig hánykolódott az óceánon egy perui halász
- Donald Trump pusztító katonai akciója után most Iránon és a húszi lázadókon a világ szeme
Amire a francia bírók gyanakodnak: az RTDP kormányzása idején, 1992 és 1996 között, amikor állami pénzek különböző jogcímeken francia számlákra kerültek, a pénzek egy része útközben elvesztődött, ha pedig megérkeztek, akkor egy része RTDP-politikusok külföldi számlájára került, vagy felszívódott az üzletember egyéb cégei és számlái között.
Alapos a gyanú, hogy az íly módon felhalmozódó tőkét a párt tagjai külföldi ,,kiruccanásainak" fedezésére használta. Mindeddig 30 millió dollár tűnt el a számlarengetegben. További száz millió nagyságrendű dollár kifizetése áll vizsgálat alatt.
Adrian Costeat francia-román üzletembert (akit egy névtelen levélben ajánlottak a Tracfin pénzalapok mozgását figyelő nemzetközi szervezet figyelmébe) előzetesen latartóztatták, szabadlábra helyezése után sem hagyhatja el Párizst. A pénzek átutalását a RTDP kormány egy kedvenc pénzintézete, Bancorex bank végezte. A bankot tavaly a román kormány úgy mentett meg a csődtől, hogy beolvasztotta a Román Kereskedelmi Bankba. Adrian Costea 1996-ig Ion Iliescu akkori államfő személyes tanácsadójaként volt ismert a francia pénzügyi körökben.
Az egyik legszembetűnőbb ügy az ,,Örök és elbűvölő Románia" című, országimázs-javító album esete. 1995 márciusában A RTDP-kormány főtitkára megbízta Costeát az ,,Eternelle et fascinannte Roumanie" album kiadásával. Az üzletember erre a célra külön céget hozott létre Párizsban, melynek képviselőjének egy akkoriban 78 éves öregasszony lett megnevezve. A Bancorex 5,8 millió dollárt utalt át a cég számlájára, a 97.000-es példányszámú könyvből néhány száz darab jelen meg.
1997 márciusában, mikor már megtörtént a kormányváltás, a román hatóságok nyomozást rendeltek el az ügyben. Kiderült, hogy a szinte hatmillió dollár egyharmada eltűnt a cég számlájáról. Hosszas nyomozás után RTDP politikusok külföldi számláján találják meg őket. Az Azi román napilap értesülései szerint az 1996-os választásokat követően Costea már Emil Constantinescu felhatalmazottjaként küldött egy-egy tiszteletpéldányt a könyvből minden francia parlamenti képviselőnek.
Az első feltárt eset nem különben érdekes. A mezőgazdasági minisztériumban és szakbizottságban lévő RTDP-s politikusok 1994-ben ugyancsak a Bancorexen keresztül utaltak a Párizsban bejegyzett ,,Comexrom" cég számlájára hat millió dollárt, melynek fejében a cég a mezőgazdaság számára stratégiai fontosságú gázolajat kellett volna Romániába szállítson. A Costea tulajdonában lévő cégről kiderült, hogy legfejlebb a szellemek kereskedhetnek vele, a fantomcégnek csupán számlája volt, miről hamar szublimálódott a pénz. A cég székhelyén, egy francia negyed tömbházában csupán tisztességes emberek laktak, a gázolaj-import sem valósult meg.
Az ügyben Romániában időben törvényszéki eljárás indult. Ez viszont nem akadályozta meg Costeát hogy 1996-ig több mint 100 millió dollárt jutalékként kasszírozzon be olyan gázolajszállítások fejében, melyek létrejötte kétséges. 1994-1996 között a Bancorex ólommentes benzin és dízelolaj importálására 63,5 millió dollár fedezetet nyújtott, ebből öszesen 18 millió dollár tűnt el.
Valeriu Stoica igazságügymi miniszter szerdán este egy román tévéadó hírműsorában a botrány kapcsán azt nyilatkozta, hogy a pártfinanszírozási törvényt jobban ki kell dolgozni, Adrian Costearól dönteni pedig a román igazságügy hivatott. Erre azonban csak azután kerülhet sor, miután a francia hatóságok befejezik nyomozásukat és eldöntik: vádat emelnek Costea ellen vagy átadják a román hatóságoknak.
A pénzmosási botrány nem vet jó fényt a mostani ellenzéki politikusokra. Romániában választási év van: június 4-re helyhatósági választásokat írtak elő, ősszel pedig parlamenti és elnökválasztások lesznek. Az RTPD a közvéleménykutatások szerint esélyesnek látszott a vezetői szerep visszaszerzésére.
Az utóbbi időben kirobbant botrányok (a párt elnökét, Ion Iliescut azzal vádolták, hogy államfői tisztsége alatt a KGB-nek kémkedett, és a ,,piros telefonvonallal" állandó kapcsolatban állt Moszkvával) és a mostani pénzmosás igencsak ronthatják a párt esélyeit.
Ehhez a cikkhez ajánljuk
- Külföld
Izrael jelentős fenyegetést lát a Szíria egyesítésére törekvő iszlamistákban
Egyes szíriai közösségi vezetők amiatt aggódnak, hogy Izraelnek expanziós céljai vannak.
március 9., 16:30
- Külföld
Donald Trump miatt az Európai Unió keleten keres szövetséget, ami Kínának is üzenet
Jelentős világpolitikai következményekre lehet számítani, teljesen átalakulhat a globális kereskedelem.
március 9., 14:34
- Külföld
Donald Trump alelnöke kiakadt, Ukrajna-párti tüntetők követték őt és a kislányát
J. D. Vance kemény üzenetet küldött válaszul.
március 9., 16:03
- Címlapon
Donald Trump pusztító katonai akciója után most Iránon és a húszi lázadókon a világ szeme
Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint az Egyesült Államok növeli a nyomást.
2 órája
- Címlapon
Zelenszkij ismertette a béke alapfeltételeit: a megszállt területek nem képezik alku tárgyát
8 órája
- Külföld
Tűzharc a Fehér Háznál, az amerikai titkosszolgálat állította meg a felfegyverzett férfit
A lövöldözés idején Donald Trump Mar-a-Lagóban tartózkodott.
március 9., 13:07
- Külföld
Több százezer utas lehet érintett, sztrájkba kezdenek a német reptéri dolgozók
A munkabeszüntetés hétfőn kezdődik.
március 9., 16:34
- Külföld
„Heil, Viktor Orbán” – skandálták pucér tiltakozók egy tüntetésen Párizsban
A demonstráció célja a szélsőjobboldali eszmék terjedése elleni tiltakozás volt.
március 9., 14:22
- Külföld
A kórházból üzent Ferenc pápa
A katolikus egyházfő állapota csekély, de fokozatos javulást mutat.
március 9., 16:11
- Külföld
Nukleáris elrettentés Európában: atomfegyver-együttműködést javasol Németország
A leendő német kancellár az orosz fenyegetés miatt tartja fontosnak ezt a lépést.
március 9., 17:23
- Címlapon
Orbán Viktor beszéde kiverte a biztosítékot a nyugati sajtóban
A külföldi cikkek szerint önmagán is túlmutat a magyar miniszterelnök.
2 órája
- Mindeközben
Geszler Dorottya szerint sokat nevetnek a próbákon Stohl Andrással, de A Nagy Duett színpadán veszekedni fognak
4 órája
- Külföld
Fájóan keresztbe tett Donald Trump az ukránoknak, ez mindent megváltoztathat a csatatéren
március 9., 06:11
- Külföld
David Pressman interjút adott a CNN-nek, keményen kritizálta Orbán Viktor rendszerét
Szerinte ami Magyarországon zajlik, „az nem konzervativizmus, hanem korrupció”.
március 9., 06:20
- Címlapon
Kiakadt a Mazsihisz Takaró Mihályék kitüntetésén: Antiszemiták nem érdemelnek Kossuth-díjat
Döbrentei Kornél elismerését is bírálták.
1 órája
- Külföld
Nincs köszönet abban, hogy Kanada megpróbálja teljesíteni Donald Trump követelését
Az amerikai elnök óriási nyomás alá helyezte északi szomszédját.
március 9., 12:41
- Mindeközben
Millie Bobby Brown készen áll a családalapításra, de előre leszegezte, nem áll meg négy gyerekig
6 órája
- Címlapon
Újabb front nyílhat Azerbajdzsánban Jemen és a Gázai övezet után
Fegyveres konfliktusról érkeztek jelentések.
30 perce
- Külföld
Donald Trump szerint senki sem volt keményebb Oroszországgal, mint ő
Donald Trump szerint „jól boldogult” Vlagyimir Putyinnal.
március 9., 19:27
- Külföld
Az iráni legfelsőbb vezető nem akar Donald Trumppal tárgyalni
Az iszlám vezető nem akarja, hogy az Egyesült Államok diktáljon.
március 9., 18:28
- Külföld
Amerika végleg leszámol Iránnal, bezárta az utolsó kiskaput is
Atomalku helyett teljes blokád jön.
március 9., 09:13
- Címlapon
Egyházi körökben tudtak Bényi Ildikó titkáról, megszólaltak a lelkészek
A műsorvezető életében a hit és a vallás kiemelt szerepet kapott.
4 órája
- Külföld
Szlovák felmérés: Orbán Viktor a második legmegbízhatóbb külföldi politikus
Vlagyimir Putyinban is jobban bíznak, mint Volodimir Zelenszkijben.
március 9., 07:42
- Mindeközben
Kiakasztja a cukiságmérőt a víziló bébi, amelyik anyjához bújva dobott egy szundit
tegnap, 22:00
- Mindeközben
Hajléktalan lett a '90-es évek ismert énekesnője, már évek óta az autójában húzza meg magát
tegnap, 18:30
- Címlapon
Trump hatalmas üzletre készülhet Putyinnal, pénzért elkelhet Európa jövője
Ez lehet a Fehér Ház és a Kreml legnagyobb dobása, és megint Európa feje fölött döntenek.
8 órája
- Külföld
A lengyel külügyminiszter népszavazást tartana „az orbáni Magyarország EU-tagságáról”
Nem aratott osztatlan sikert a magyar miniszterelnök bejelentése.
március 9., 08:50
- Külföld
Valami készül – Kína, Oroszország és Irán közös hadgyakorlata felrázza a térséget, próbára teszik a Nyugatot
A cél a kölcsönös bizalom erősítése.
március 9., 07:52
- Külföld
A levegőbe repítette a járókelőt egy londoni autós
Az esetet térfigyelő kamera rögzítette.
március 9., 07:05
- Külföld
Vécéülőkére ragasztott telefonjával videózott kiskorú lányokat egy légiutas-kísérő
A férfi az utolsó alkalommal égve hagyta az eszköz vakuját.
március 9., 06:32
- Címlapon
Napokkal a halála előtt már erős fejfájás gyötörte
Nevét színház, kamaraterem, díj és fesztivál is őrzi.
5 órája